KYC是“know your customer”的縮寫，2018年7月底，香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。而如果逾期未能完成盡職調(diào)查，則香港公司及其銀行賬戶將會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉，并且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。
自去年3月1日起香港政府開始實(shí)施的《2018年公司（修訂）條例》以來，就規(guī)定了除上市公司外，所有在港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè)，并備存在注冊(cè)辦事處或香港指定地址，以供政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。
要知道根據(jù)香港法律規(guī)定，如不及時(shí)備存SCR，不僅會(huì)給公司帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至可以導(dǎo)致公司不能正常運(yùn)營(yíng)。一經(jīng)公訴程序定罪，將會(huì)被處罰30萬港幣并監(jiān)禁2年或一經(jīng)循簡(jiǎn)易程序定罪，可處罰款10萬港幣及監(jiān)禁6個(gè)月。所以大家一定要認(rèn)真?zhèn)浯婧肧CR資料,積極配合政府的監(jiān)管活動(dòng)，才能有效確保自身公司安全有序的運(yùn)營(yíng)。
目前還有一部分擁有香港公司的創(chuàng)業(yè)者對(duì)于香港備存重要控制人登記冊(cè)，尚有不解之處，這里也將為大家講解有關(guān)重要控制人登記冊(cè)的要求，以及其主要影響。
某人或?qū)嶓w如符合下述條件中任何一項(xiàng)，即對(duì)公司有重大控制權(quán)：
1、該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份。若該公司沒有股本，該人直接或間接持有分?jǐn)傇摴?5%以上的資本或利潤(rùn)的權(quán)利。
2、該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán)。
3、該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過半數(shù)董事的權(quán)利。
4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制。
5、某信托或商號(hào)(并非法人) 就該公司而言符合前4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件，該信托的受托人或商號(hào)的成員即對(duì)公司有重大控制權(quán)。
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